集团公司会议管理程序

集团公司会议管理程序

1 目的

为使集团公司的会议管理规范、有序，提高会议的决策效率和质量，结合实际，特制定本规定。

2 适用范围

本规定适用于集团公司组织召开的各类会议管理，办公室负责归口管理。

3 职责分配

3.1集团办公室负责本规定的归口管理。

3.2各部门、各子公司、监管企业负责按照本规定的要求执行。

4 管理要求

4.1党委会会议

会议议题：议题由城建集团党委会议事规则中明确范围进行研究讨论

会议周期及组织：党委会会议一般每月召开一次，必要时可随时召开，会议由党委书记或由党委书记委托党委专职副书记主持，参会人员为党委委员、党委办公室主任及相关部门人员。党委办公室负责会议的组织工作。

会议要求：会议议题必须按党委研究讨论决策事项程序进行收集后方能上会。

4.2董事会会议

会议议题：议题由集团董事会工作规则中明确范围进行研究讨论

会议周期及组织：董事会会议根据工作需要不定期召开，会议由董事长或受委托董事主持，参会人员为董事会成员及相关部门人员，监事会成员、经理层、纪委书记列席会议。办公室负责会议的组织工作。

会议要求：会议议题必须按董事会研究决策事项程序进行收集后方能上会，办公室每次会议应当于会议召开三个工作日前将会议通知、提案具体内容和方案以书面形式送达全体董事、监事会成员。

4.3总经理办公会会议

会议议题：议题由集团总经理办公会议事规则中明确范围进行研究讨论

会议周期及组织：总经理办公会会议原则上每月原则上召开一次，由总经理或受委托副总经理主持。出席人员为总经理、副总经理，董事长、纪委书记可视情况参加及相关部门人员。办公室负责会议的组织工作。

会议要求：会议议题必须按总经理办公会研究讨论决策事项进行收集后才能上会。

4.4集团公司季度经营分析会

会议议题：在集团层面对集团公司上季度的经营情况、工作完成情况及下季度的工作作总结分析及安排。

会议周期及组织：会议每季度组织召开一次，由分管战略的集团副总主持，XX部负责汇报公司总体经营、计划完成情况，参会人员为集团公司领导班子成员、监事会成员、集团公司各部门负责人、子公司领导班子成员及子公司相关部门负责人。XX部负责会议的组织工作。

会议要求：会议材料由XX部负责统筹编写，各业务和职能部门配合按要求提供相关数据、工作完成情况等内容，战略发展部每次会议应当于会议召开三个工作日前将会议材料以书面形式送达集团公司领导班子成员。

4.5项目经营推进会会议

会议议题：各公司汇报公司重点项目的推进情况及需要集团领导协调解决的问题等。

会议周期及组织：每月第二周星期一上午召开项目推进会议，集团XX部负责会议组织工作。

参会人员为集团公司领导班子成员，监事会成员，集团各部门负责人，子公司领导班子成员及子公司中层副职以上人员。

会议要求：集团XX部在会前三天前准备好汇报材料。

4.6各类专题会议：根据工作需要定期（各部门确定）或不定期召开，专题会议的组织部门根据议题内容及部门职责确定，会议由组织部门的分管领导主持，参会人员由组织部门确定。各部门组织召开的专题会议须事先向分管领导申请，获得批准后方可召开。会议资料由组织部门准备。

4.7会议组织部门应做好会前准备、会中、会后工作,与会人员应提前安排好工作，提前15分钟到达会场。

4.7.1 会前准备工作：确定召开会议时间、参会人员，预定会议室，按会议要求布置会场，发出会议通知。

4.7.2 会议资料准备：相关部门按要求准备会议资料，会议组织部门根据实际情况确定是多媒体汇报还是印发纸质材料。

4.7.3 会中工作：做好会议签到、会议记录及会议服务等工作。

4.7.4 会后工作：应及时撰写会议纪要，并按规定下发到参会人员。

4.7会议既定事项的落实及督办：各会议组织部门要根据会议纪要，跟踪督办会议既定事项的落实情况。

4.8会议保密要求：参会人员要严格遵守会议纪律和保密条例，对应保密的会议内容及讨论情况，必须严守秘密，任何人都不得向外泄露。

5 附则

本办法自发布之日起执行。